El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido procedimiento como investigada contra Caixabank por un delito de «blanqueo de capitales» por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto «favorecimiento, auxilio y ocultación» de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra la mafia china conocidas como 'Emperador', 'Chequia', 'Snake' y 'Pólvora'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente «como canales de blanqueo de dichas organizaciones», aún cuando «podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban».

El magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron el uso de testaferros y actividades económicas no justificadas con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda y sin controlar a los clientes.

El juez basa su investigación en sendos informes de la UCO y el Sepblac, que describen «una renuente falta de control y de reacción apropiada» por parte del órgano antiblanqueo de CaixaBank. Hay «indicios claros», dice, de que la entidad permitió el lavado y se aprovechó «de masivas operaciones de favorecimiento y auxilio para la bancarización de millones de euros en efectivo y su transferencia ulterior a China y Hong Kong» con operativas que «ayudaban» a que las operaciones «pasaran desapercibidas» al Banco de España y al Sepblac.

El Sepblac cifró en 99,1 millones las transferencias totales enviadas a China y Hong Kong en el periodo investigado, de 2013 a 2015, pero CaixaBank solo comunicó indicios de blanqueo en 2 de los 193 clientes que hicieron estas operaciones. «No se realizaron exámenes especiales tras los requerimientos ni se comunicaron por indicios al Sepblac respecto a 165 de los 193 clientes, sino que siguieron operando, transfirieron 31,7 millones de euros», añade el juez.

Caixabank niega «cualquier tipo de colaboración o participación»

Tras conocerse la imputación a CaixaBank como persona jurídica, la entidad ha emitido un comunicado en el que niega «cualquier tipo de colaboración o participación» en el delito de blanqueo descrito y ha subrayado que tiene «una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo» y que «cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de prevención».

El juez ha citado a la entidad el próximo 26 de abril a las 10:30.