La operación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, según han informado fuentes jurídicas citadas por Europa Press, que han precisado que se investiga la creación de un entramado de sociedades en el Estado español y otros países a través de los cuales repatriaba vuelta el dinero evadido.

La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el exbanquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999. En una nota, Anticorrupción explica que la investigación se inició por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública

Las sociedades en el Estado estaban a nombre de terceras personas y el dinero se introducía a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.

Las mismas fuentes han detallado que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a ocho personas, entre ellas los dos hijos del banquero, Mario y Alejandra, y el marido de esta.

Según fuentes de la investigación citadas por Efe, los detenidos llevaban desde hace tiempo repatriando cantidades moderadas de dinero desde Suiza y Gran Bretaña al Estado español, procedentes, según los indicios, de lo evadido de Banesto.

En la operación se están practicando registros en el domicilio familiar en Madrid y en varias empresas vinculadas al exbanquero, entre ellas una de cosméticos.

Mario Conde, de 67 años, fue condenado por apropiación indebida, estafa y falsedad por su gestión cuando era máximo responsable de Banesto, cuya presidencia asumió en 1987.

Seis años después, en 1993, Banesto informaba de que se habían perdido 4.965 millones de pesetas y en diciembre de ese año el Banco de España intervino la entidad y destituyó a Conde y al consejo de administración tras detectar un «agujero» de 600.000 millones de pesetas.