Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía en el País Vasco han llevado a cabo durante los días 27, 28 y 29 de octubre una operación contra estafas en internet, concretamente en la plataforma de Wallapop y ha arrestado a 16 personas, según la informado la Delegación del Gobierno español en la CAV.

La operación se ha originado como consecuencia del gran número de denuncias presentadas a lo largo de este año en diferentes puntos del Estado español como Toledo, Zaragoza y Madrid.

Los presuntos delincuentes conformaban, según los investigadores, «una organización criminal perfectamente estructurada y asentada, compuesta por españoles y nigerianos», que realizaban «una búsqueda masiva de productos usados» con un precio elevado y preferentemente tecnológicos o muy demandados, como patinetes eléctricos o bicicletas, a través de Wallapop.

Posteriormente, los estafadores contactaban con los vendedores a través de esta plataforma, siguiendo luego los contactos con los anunciantes a través de la red social WhatsApp, para lo que utilizaban filiaciones, teléfonos, e incluso documentación real de otras personas sin relación con los hechos, simulando ser así los compradores.

Una vez era enviado el producto a la dirección indicada, la parte anunciante o vendedora recibía un correo electrónico que simulaba al de la pasarela de pago Wallapay (usada por Wallapop), en el que le confirmaban la transferencia de dinero acordada a su cuenta bancaria e igualmente le informaban de que, debido a un problema de red, había habido un error con la transferencia y se había ingresado una cuantía superior o por duplicado.

Segunda estafa

Los delincuentes indicaban a sus víctimas que para desbloquear dicha cuantía tenían que abonar la diferencia de venta del producto y la cantidad supuestamente transferida, buscando una segunda estafa, para lo que disponían de cuentas españolas y nigerianas. En ese instante el vendedor suele darse cuenta del engaño, o bien realiza el pago y es doblemente estafado.

Para recoger los objetos precisan una persona real que facilite sus datos, conocida en el argot policial como 'mula' y así los detenidos en esta operación, naturales del Estado español, Nicaragua y Paraguay, presuntamente se ofrecían a recoger los productos estafados para, una vez recibidos, proceder a la venta rápida en su entorno delincuencial o en establecimientos dedicados a la compra-venta de objetos usados.

Esa trama enviaba parte los beneficios obtenidos a ciudades nigerianas mediante transferencias vía Western Union o MoneyGram, logrando por ello una comisión acordada según el precio de venta.

Tras finalizar las diligencias policiales y tomar declaración a los 16 detenidos, estos han quedado en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez que instruye este caso. La investigación sobre esta trama continúa y no se descartan más detenciones.