Detenido un vecino de Karrantza por estafar 950.000€ a empresas distribuidoras de combustible
Un vecino de Karrantza ha sido detenido acusado de ser el cabecilla de una trama delictiva que habría estafado 950.000 euros a empresas de distribución de combustible en todo el Estado.
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 25 años, vecino de Karrantza, considerado el ideólogo y cabecilla de un entramado delictivo que habría estafado 950.000 euros a empresas de distribución de combustible de toda el Estado.
La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Lizarra y que ha contado con la colaboración EDITE de Policía Judicial de A Coruña, se ha desarrollado durante diez meses y ha permitido esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, con un perjuicio económico de unos 950.000 euros, de los cuales se han recuperado cerca de 400.000 gracias a las actuaciones policiales.
La operación, denominada ‘Octayen’, se inició en febrero de 2024 tras la denuncia de una estación de servicio de Lizarra, que abonó más de 41.000 euros a una falsa distribuidora.
A partir de ese hecho se destapó una forma de actuar en numerosas localidades: Lizarra, Tafalla y Bera en Nafarroa, Calahorra en La Rioja, Basauri en Bizkaia, Zuhatzu en Araba, Mejorada del Campo en Madrid, Langreo y Brieves en Asturias, Torre del Burgo en Guadalajara, Noia, Boiro, Sada, Santiago y Laracha en A Coruña, Lugo capital y Ágreda, en Soria.
El detenido se hacía pasar por comercial de una empresa legal y ofrecía combustible a precios competitivos con pago inmediato. Para generar confianza remitía documentación falsificada y mantenía contacto constante por correo, teléfono o WhatsApp.
Tras recibir la transferencia facilitaba códigos de carga falsos y antes de que la víctima pudiera anular la operación bancaria, el autor extraía el dinero mediante distintas cuentas y cortaba la comunicación.
Durante la investigación se detectaron más de cien líneas telefónicas dadas de alta con identidades falsas, múltiples cuentas bancarias pantalla, correos creados ad hoc, uso de VPN y abundante documentación falsificada.
En registros realizados en Karrantza y Ramales de la Victoria (Cantabria) se intervinieron teléfonos, ordenadores y tarjetas, cuyo análisis permitió localizar miles de documentos y conversaciones que vinculaban al detenido con estafas en todo el país.
Junto al detenido se investigó además a otras once personas, de entre 20 y 71 años, que actuaban como «mulas económicas» facilitando cuentas para canalizar los ingresos y retirarlos rápidamente. También se identificó a colaboradores en la confección de documentos falsos y en la adquisición de tarjetas.