El expresidente de la CEOE y expropietario del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, ha sido arrestado hoy en su domicilio de Madrid, por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, según las agencias Efe y Europa Press, que citan fuentes policiales.

En la operación, ordenada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, han sido arrestadas un total de nueve personas, entre ellas el actual dueño de Nueva Rumasa y Viajes Marsans, Ángel de Cabo; y el empresario Iván Losada Castell, consejero delegado de Nueva Rumasa, según ha informado la Policía española en un comunicado.

También han sido detenidos Susana Mora, quien actuaba como secretaria de Losada según fuentes de la investigación; su cuñado Teodoro Garrido y los testaferros de De Cabo, Rafael Tormo, Antonio García, Carmelo José E.G. y José Enrique P.M.

La Policía ha bautizado esta operación como ‘Crucero’ y hasta el momento se han efectuado nueve detenciones y ocho registros, aunque sigue abierta. Los registros se están practicando en domicilios particulares y domicilios sociales de empresas en distintos puntos del Estado español.

Según las agencias españolas, la operación está relacionada con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de Viajes Marsans, el propio Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual; su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum, por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.

El pasado mes de julio, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La AN resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro juzgado, el número 1, del que es titular Santiago Pedraz, y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.

Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.

Díaz Ferrán está incurso en varias causas judiciales, entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas.